Polícia Desmantela Esquema Millonário: Suspeitos São Presos por Lavagem de R$ 146 Milhões em Criptomoedas

Uma organização criminosa teria movimentado R$ 146,5 milhões e estaria envolvida no sequestro de um corretor de criptomoedas em 2025.

A Polícia Civil de São Paulo lançou, na última terça-feira (7), uma operação contra suspeitos envolvidos em lavagem de dinheiro através de criptomoedas, que teriam movimentado R$ 146,5 milhões. Além disso, os indivíduos estariam interligados no sequestro de um corretor de ativos digitais no ano anterior.

Com o apoio do Ministério Público de São Paulo, a Operação Criptonita resultou na prisão de quatro pessoas nas cidades de Indaiatuba, Sorocaba e Santa Isabel, no interior do estado, além de Natal, no Rio Grande do Norte. Um quinto suspeito adequadamente detido já havia sido apreendido anteriormente.

Lavagem de dinheiro com criptomoedas

A investigação teve início após o sequestro na capital paulista, onde foi identificada a atuação de uma organização criminosa que se especializou em utilizar criptoativos para esconder a movimentação de valores ilícitos. A vítima é considerada membro do grupo.

Segundo a apuração, o sequestrado teria desviado pelo menos R$ 70 milhões que pertenciam ao grupo;
Acusado de comprar criptomoedas para a lavagem do dinheiro, ele foi capturado pelos suspeitos durante um encontro para realizar uma transação com bitcoins em um shopping na cidade de São Paulo (SP);
Sua esposa, suspeitando do comportamento do marido, acionou a Polícia Militar após rastrear a localização do celular dele;
Os policiais conseguiram resgatá-lo na cidade de Santa Isabel (SP) e prender os indivíduos que o sequestraram.

Carros de luxo foram apreendidos durante a Operação Criptonita. (Imagem: SSP-SP/Divulgação)

A captura dos quatro suspeitos e a análise de seus smartphones forneceram os dados iniciais da investigação, possibilitando a identificação de outros indivíduos envolvidos no esquema. Esses outros alvos foram o foco da Operação Criptonita.

Rastreamento das movimentações

Com a realização dos mandados, a investigação segue para as próximas fases. Uma delas consiste em aprofundar o rastreamento dos recursos movimentados pela organização criminosa, conforme o delegado Marcus Vinícius da Silva Reis.

“As investigações evidenciam uma estrutura criminosa que utilizava criptomoedas para ocultar a proveniência ilícita dos fundos e facilitar a movimentação financeira do grupo”, afirmou o titular do 34º Distrito Policial.

O trabalho envolveu 54 policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Grupo Especial de Reação (GER), além da participação de agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).