Araguaína, 22/08/2025 – A Polícia Civil do Tocantins lançou nesta sexta-feira (22) a Operação Fraus, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida em crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro, utilizando ativos virtuais de forma irregular para ocultar valores ilícitos, além de atuar na contravenção penal de jogos de azar.
Durante a operação, uma influenciadora digital foi detida, juntamente com seu namorado, em um condomínio de alto padrão em Araguaína, no norte do Tocantins. A influenciadora, que possui cerca de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, utilizava seu perfil para promover jogos de azar em colaboração com diversas casas de apostas.
A ação é fruto de uma investigação realizada pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Palmas), que teve início em agosto de 2023. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, todas autorizadas pela 1ª Vara Criminal de Araguaína.
O trabalho contou com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), vinculado à Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O Ciberlab, por meio de seu Núcleo de Operações em Criptoativos, ofereceu suporte técnico especializado para localizar, rastrear e apreender os valores movimentados pela organização criminosa, ajudando a mapear fluxos financeiros e identificar endereços de carteiras digitais usados na ocultação de recursos.
As investigações indicam que a influenciadora possuía movimentações financeiras significativas e contava com uma estrutura empresarial, incluindo um escritório de contabilidade, que também foi alvo de mandados de busca e apreensão.
Participaram da operação cerca de 40 agentes de segurança pública, incluindo membros da DEIC – Palmas, da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e da Polícia Científica da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, além de servidores da Agência de Defesa Agropecuária (ADAPEC-TO).
Operação Fraus
O nome da operação remete à figura de Fraus, a personificação feminina da fraude e traição na tradição romana, associada ao engano doloso e armadilhas, frequentemente representada como uma serpente. Fraus na mitologia romana tem correspondência direta com Apate na mitologia grega, representando fraude e engano.
Legislação
De acordo com a legislação brasileira, os crimes em questão incluem: Associação Criminosa (Art. 288 do Código Penal); Crime Contra a Economia Popular (Lei 1.521/1951, art. 2º, inc. IX) e Lavagem de Capitais (Art. 1º da Lei nº 9.613/98). Também foi constatada a contravenção penal de jogos de azar (Art. 50, § 2º da Lei 3.688/1941).
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